CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                      ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in prima
convocazione  per  il  giorno  27 aprile 2009 alle ore 10,30 presso la
sede  legale  in  Milano,  Via G. Bensi 12/5, ed occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  28 aprile 2009 alle ore 14,30 presso la
sede  di The First SpA, in Milano, Viale Sarca n. 223, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2008, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Societa'
di  Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008.
      
   Ai  sensi  dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che
anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale  con  diritto  di  voto  possono chiedere, entro cinque giorni
dalla  pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
L'integrazione  non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera,  a  norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base  di  un  progetto  o  relazione  da loro predisposti. L'eventuale
elenco   integrato  delle  materie  da  trattare  in  Assemblea  sara'
pubblicato  con  le  stesse  modalita'  di  pubblicazione del presente
avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
   Ai  sensi  dell'articolo  9  dello Statuto sociale (disponibile sul
sito della societa' infra indicato) sono legittimati ad intervenire in
assemblea  gli  Azionisti in possesso dell'apposita certificazione che
abbiano  depositato,  almeno  due  giorni non festivi prima della data
fissata   per  la  riunione  assembleare  in  prima  convocazione,  la
comunicazione    rilasciata   ai   sensi   della   vigente   normativa
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
   I  Signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate  dovranno  previamente  consegnare  le  stesse  ad un
intermediario   per   la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata  in  regime  di  dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre 1998.
   Ogni  azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo'
farsi  rappresentare  ai  sensi  di legge, mediante delega scritta che
dovra'  essere  presentata  all'accreditamento  per  la partecipazione
all'assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente  verra'  messa  a disposizione del
pubblico,  presso la sede sociale e Borsa Italiana SpA, nei termini di
legge con facolta' dei soci di ottenerne copia.
   La  documentazione  sara'  altresi'  consultabile sul sito Internet
www.kinexia.it
   Quindici  minuti  prima  dell'orario  fissato  per  l'assemblea, il
personale  incaricato  provvedera'  alla verifica della legittimazione
all'intervento in assemblea.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
               Il Presidente Ed Amministratore Delegato
                        Dottor Pietro Colucci
 
T-09AAA1143 (A pagamento).