Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati presso la sede sociale della
societa'  UGF  Banca S.p.a., in Bologna, piazza della Costituzione, n.
2,  in  assemblea  ordinaria per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 14,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008, relazione del Consiglio di
amministrazione, relazione del Collegio sindacale e relative delibere;
      2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 primo comma, n. 2) e 3)
del Codice civile;
      3. Varie ed eventuali.
      
   Ai  sensi  di  legge  possono  intervenire all'assemblea i soci che
abbiano  depositato le azioni, almeno due giorni prima, presso la sede
sociale o presso UGF Banca S.p.a.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          Luciano Colombini
 
B-0943 (A pagamento).