Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del
Banco  di  Lucca  S.p.a.  a  Lucca,  viale  A.  Marti n. 443, in prima
convocazione  per  il  giorno  27  aprile  2009,  alle  ore  11,30  ed
occorrendo  in  seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2009, alle
ore 11,30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica degli artt. 1 (Denominazione), 4 (Oggetto sociale),
11  (Consiglio  di  amministrazione),  13  (Poteri  del Consiglio), 15
(Compensi   degli   amministratori),  16  (presidente),  17  (Collegio
sindacale),  19  (Direttore  generale)  dello  statuto;  deliberazioni
inerenti e conseguenti.
   
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre 2008 e deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2. Nomina di un amministratore.
   
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dalle norme di legge e di
statuto.
      Lucca, 23 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                       dott. Luigi Minischetti
 
C-094580 (A pagamento).