Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria  presso  la sede sociale in Milano, piazzale Stefano Turr n.
5,  per  le  ore  11  del  giorno  24 aprile 2009 in prima adunanza e,
occorrendo,  per  il  giorno  27  aprile  2009 alla stessa ora e nella
stessa  sede  in  seconda  adunanza,  per  discutere  e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   In sede straordinaria:
      Proposta  di  spostamento  della  sede sociale; deliberazioni in
merito.
      
   In sede ordinaria:
      1.  Deliberazioni  ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile con
riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2008;
      2. Deliberazioni in merito agli Organi sociali.
      
   Per l'intervento in assemblea i signori azionisti devono depositare
le  azioni  cinque  giorni  prima presso la sede di Milano della Banca
Nazionale del Lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
      Milano, 13 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Bruno Toniolo
 
M-09136 (A pagamento).