Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I   signori   azionisti,   giusta   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione,  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione  per  venerdi'  17 aprile 2009, alle ore 15, in Piacenza,
via  Mazzini  n.  20  (Sede  Centrale)  ed in seconda convocazione per
sabato 18 aprile 2009, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini n. 14
(Palazzo Galli), per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione con presentazione
delle   proposte   relative   alla  ripartizione  dell'utile  ed  alla
determinazione del sovrapprezzo delle azioni;
      Relazione del Collegio sindacale;
      Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008;
      Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2009/2010/2011;
      Deliberazioni relative e conseguenti.
      
   Ai  sensi dello statuto sociale, possono intervenire e votare nelle
assemblee i soci che rivestono tale qualita' da almeno novanta giorni.
   Per  partecipare  all'assemblea  i soci debbono, inoltre, essere in
possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione
accentrata,  ovvero  aver  fatto  pervenire  la relativa comunicazione
rilasciata  da  un  intermediario  aderente al sistema stesso, secondo
quanto  previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal
provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008.
   I  soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini  del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse  ad  un  intermediario,  per  la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato.
   Sempre a norma di statuto, ogni socio avente diritto di intervenire
e  votare  puo'  farsi  rappresentare  da  altro  socio  (che  non sia
amministratore  o  sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega
scritta.  Nessun  socio  puo'  portare piu' di una delega, sulla quale
deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante.
      Piacenza, 17 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                     avv. Corrado Sforza Fogliani
 
M-09150 (A pagamento).