Avviso di convocazione di assemblee straordinaria
                        ed ordinaria dei soci
 
   Le assemblee straordinaria ed ordinaria dei soci sono convocate per
il  giorno  30  aprile  2009, alle ore 12,30, in prima convocazione e,
qualora  non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione  delle  stesse,  in  seconda  convocazione  per il giorno
domenica  24  maggio  2009, alle ore 9, presso il CO.M.A.C., localita'
Pianette  n.  3,  Montalto Uffugo (CS), per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1. Modifica degli articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46
e 47 dello statuto sociale.
   
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udite  le  relazioni  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa;  destinazione  dell'utile netto d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
      2.  Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
amministrazione e della remunerazione del Collegio sindacale;
      3.  Stipula  della  polizza relativa alla responsabilita' civile
infortuni professionali degli amministratori e sindaci;
      4. Premiazione dei soci per la collaborazione prestata nel corso
del 2008;
      5.  Elezione  del  presidente  e  dei componenti il Consiglio di
amministrazione previa determinazione del loro numero;
      6.  Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
      7. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
      8. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      9.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  in  adeguamento  alle  disposizioni di vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia, in data 4 marzo 2008, con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura  degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato.
   
   Il  bilancio ed i relativi allegati sono a disposizione dei signori
soci presso la sede sociale.
   Possono  intervenire  all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
      Rende, 20 marzo 2009

                            Il presidente:
                            Nicola Paldino
 
S-091347 (A pagamento).