Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione  per  il  giorno 21 aprile 2009 alle ore 15,30, presso la
sede  sociale  della Banca Popolare di Cremona Societa' per azioni, in
Cremona,   via  Cesare  Battisti  n.  14  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione  per  il  giorno  22 aprile 2009 stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  modifica  dell'art.  22 dello statuto sociale;
deliberazioni conseguenti e delega poteri.
   
   Parte ordinaria:
      1.   Approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2008,  della
relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione, della
relazione  del  Collegio  sindacale  e  della  societa'  di revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti del
Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2009;
      3.  Incarico  alla  societa'  di revisione Reconta Ernst & Young
S.p.a.,  aggiornamento  dei  tempi  e  dei corrispettivi inerenti alla
revisione  contabile  del  bilancio  d'esercizio  per  ciascuno  degli
esercizi 2008-2015.
   
   Intervento  e  rappresentanza  in  assemblea ai sensi di legge e di
statuto.
   Cassa  incaricata: Banca Popolare di Cremona S.p.a., Banca Popolare
di Lodi S.p.a. e Banco Popolare Soc. coop.
      Cremona, 18 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Mario Maestroni
 
S-091348 (A pagamento).