Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
della  Banca  Popolare  di Roma, sita in via L. Bissolati n. 40, Roma,
per  il  giorno  venerdi'  17  aprile  2009  alle  ore  11,30 in prima
convocazione  e, occorrendo, il giorno giovedi' 23 aprile 2009, stessa
ora  e  luogo,  in seconda convocazione, per discutere e deliberare il
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale;   presentazione   del   bilancio  al  31  dicembre  2008  e
deliberazioni relative;
      2.   Rinnovo  cariche  sociali:  nomina  amministratori,  previa
determinazione del loro numero, e nomina del Collegio sindacale;
      3.  Determinazione  dei  compensi da attribuire ai componenti il
Consiglio  di  amministrazione ai sensi dell'articolo 23 dello statuto
sociale;
      4. Determinazione dei compensi da attribuire ai membri effettivi
del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale;
      5.  Determinazione  dei gettoni di presenza per amministratori e
sindaci;
      6. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Nota  bene:  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto  hanno diritto di
intervenire  in  assemblea  coloro  per  i  quali,  entro i due giorni
precedenti  quello  fissato  per  la  prima convocazione dell'adunanza
stessa,  l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione
di  cui  agli  artt.  21  e  23 del regolamento congiunto Consob/Banca
d'Italia,  recante  la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di  liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione"  del  22  febbraio  2008. Copia della suddetta comunicazione
dovra' essere esibita per l'ingresso in assemblea.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       Ercole Pietro Pellicano'
 
S-091375 (A pagamento).