Convocazione di assemblea ordinaria
 
   E' convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti per il 20 aprile
2009,  alle  ore 15, presso la sede legale in Milano, via E. Romagnoli
n.  6,  ed  in seconda convocazione per il 24 aprile 2009, ora e luogo
medesimi, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al 31 dicembre 2008. Relazione del Consiglio sulla
gestione.   Relazione   del   Collegio   sindacale.   Relazione  della
PricewaterhouseCoopers S.p.a. Delibere inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per il triennio
2009/2011,   previa   determinazione   del   numero   dei  componenti.
Determinazione del compenso annuo per il Consiglio di amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti;
      3.  Nomina  del  Collegio  sindacale  per il triennio 2009/2011.
Nomina del presidente. Determinazione del compenso annuo per i sindaci
effettivi e per il presidente. Delibere inerenti e conseguenti.
   
   Per  l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere depositate
presso la sede sociale in Milano, via E. Romagnoli n. 6, nei termini e
modi di cui all'art. 2370 del Codice civile e allo statuto.

                  Saint-Gobain Isover Italia S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Gianni Scotti
 
S-091402 (A pagamento).