Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
 
   I   Signori   Soci   sono   convocati   in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita,
padiglione  n.  7  e  129, ingresso orientale, per il giorno 25 aprile
2009,  alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile
2009,  alle  ore  9.00  in  seconda  convocazione,  per deliberare sul
seguente
                          Ordine del Giorno:
   Parte Ordinaria
      1.Bilancio  per l'esercizio 2008. Relazione degli Amministratori
sulla   gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      2.Determinazione  del  sovrapprezzo di emissione di nuove azioni
per l'anno 2009 ex art. 6 dello Statuto Sociale.
      3.Nomina di Consiglieri di Amministrazione.
      
   Parte Straordinaria
      1.Revisione    dello   Statuto   Sociale   in   conformita'   al
Provvedimento  della  Banca  d'Italia  del 4 marzo 2008. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
      
   Possono  intervenire  e votare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 22
dello  Statuto  Sociale,  solo i Soci che risultino iscritti nel Libro
Soci  da  almeno  novanta  giorni  e  siano  in possesso dell'apposita
comunicazione per l'intervento in assemblea emessa da un intermediario
aderente  al  sistema  di  gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., ai
sensi  dell'art.  85,  comma  4,  del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e
della relativa deliberazione Consob.
   I  Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del
rilascio  della  predetta  comunicazione, dovranno consegnare i titoli
stessi  ad  un  intermediario  per  la  loro immissione nel sistema di
gestione  accentrata  in regime di dematerializzazione, ai sensi della
citata   deliberazione,   entro  il  termine  previsto  dalla  vigente
normativa.
   I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed  amministrazione  presso  la Banca, sono invitati a richiedere ed a
ritirare  la  prevista  comunicazione  per  l'intervento  in assemblea
presso  tutti  gli  sportelli della Banca a partire dal 14 aprile 2009
fino  al  24  aprile 2009 e anche presso la sala assembleare dalle ore
08.00  fino  e non oltre l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea
fissato per le ore 09.00.
   L'ingresso  nella  sala  assembleare sara' consentito ai soli Soci,
muniti di regolare documento d'identita'.
   In    relazione    alla    partecipazione   all'Assemblea   tramite
rappresentanti, si ricorda che, ogni Socio puo' farsi rappresentare da
un  altro  Socio  mediante  delega  scritta. La delega non puo' essere
rilasciata  col  nome  del  rappresentante  in  bianco  e la firma del
delegante  deve  essere autenticata da un funzionario presso le Sedi e
le  Filiali  della  Banca,  ovvero  dall'intermediario che rilascia la
certificazione, ovvero da un pubblico ufficiale.
   Informazioni   circa   le  modalita'  di  intervento  all'Assemblea
potranno essere richieste direttamente presso la sala assembleare.
      Bari, 25 marzo 2009

                        Banca Popolare Di Bari
                            Il Presidente
                         Dott. Fulvio Saroli
 
T-09AAA1242 (A pagamento).