CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I soci della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., sono
convocati    in    assemblea    generale    ordinaria    in   Bolzano,
"Raiffeisenhaus",  via Raiffeisen 2, per il giorno 28 aprile 2009 alle
ore   09.45   in   prima   convocazione,  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione  per il giorno 30 aprile 2009, stessa ora e luogo, con il
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.Presentazione  della relazione del Consiglio d'Amministrazione
sulla   gestione,   del  bilancio  d'esercizio  al  31.12.2008,  della
rela-zione  del  Collegio Sindacale, della relazione della societa' di
revisione e relative delibere.
      2.Determinazione   del   numero  dei  componenti  del  Consiglio
d'Amministrazione per il prossimo periodo di carica.
      3.Determinazione   del   compenso  degli  amministratori  e  dei
sindaci.
      4.Stipula   polizza   di   assicurazone   per   i  rischi  della
responsabilita' civile degli organi sociali.
      5.Nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione.
      6.Nomina  dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del
Collegio Sindacale.
      7.Affidamento del controllo contabile alla societa' di revisione
e determinazione del compenso.
      Bolzano, li' 25 marzo 2009

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
                           Dott. M. GruNer
 
T-09AAA1245 (A pagamento).