CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

  I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede
sociale - in Udine via Aquileia n. 1 - in prima convocazione  per  il
giorno mercoledi' 29 aprile 2009, alle ore 08.00 ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno giovedi' 30 aprile 2009, alle  ore
10.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
                          ordine del giorno 
    1)  Presentazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  al   31
dicembre 2008, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione,  della  relazione  del  Collegio  sindacale.  Deliberazioni
conseguenti ai sensi degli artt. 2364 e 2433 del codice civile. 
    2) Reintegrazione del Consiglio di amministrazione: nomina di  un
Consigliere di amministrazione. 
    3)  Ratifica  dell'integrazione   dell'incarico   alla   societa'
Deloitte & Touche SpA ex art. 2409 bis e ter del codice civile. 
    4) Stipulazione  di  una  polizza  assicurativa,  in  materia  di
responsabilita' civile degli  Amministratori,  Sindaci,  Dirigenti  e
Quadri direttivi. 
      
  Potranno intervenire all'Assemblea i Soci  che  risultano  iscritti
nel libro soci almeno cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza e che entro lo stesso termine abbiano depositato le azioni
o la relativa certificazione presso la  sede  sociale,  ritirando  il
biglietto di ammissione. 
    Udine, 25 marzo 2009 

         Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente: 
                       dott. Massimo Paniccia 

 
IG-0972