CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso Grand Hotel Brun - Centro Congressi  in  Milano,
via Caldera 21, per il giorno di venerdi' 24  aprile  2009  alle  ore
11,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in  seconda  convocazione
per il giorno di martedi'  5  maggio  2009  alla  stessa  ora  e  nel
medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
                          Ordine del Giorno 
  Parte ordinaria 
    1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del
Collegio Sindacale e  della  societa'  di  revisione  incaricata  del
controllo  contabile.  Bilancio  al  31   dicembre   2008.   Delibere
conseguenti. 
    2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere relative. 
      
  Parte straordinaria 
    1) Proposta di integrazione dell'oggetto sociale con  conseguente
modifica  dell'articolo  1.4   (Oggetto)   dello   statuto   sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti  che,  almeno  5  giorni
prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea,  abbiano  depositato  i
certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso  l'Ufficio  Titoli
GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in  Napoli,  Via
Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o  presso  INTESA
SANPAOLO S.p.A.. 
  Per  contro,  gli  azionisti  tuttora  possessori  di   certificati
azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla  SME-Societa'  Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per  il
concambio,  ai  fini  dell'intervento  in   assemblea,   devono   far
pervenire,  in  tempo  utile,  detti  certificati  esclusivamente  al
predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade  Meridionali
S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione  e  a
dare corso all'operazione di concambio. 
    Milano, 27 marzo 2009 

    p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L’Amministratore Delegato: 
                   (Giuseppe Brambilla di Civesio) 
                       Notaio Enrico Bellezza 

 
IG-0973