AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

  I Signori Azionisti, Consiglieri e  Sindaci  della  Fineco  Leasing
S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terra' presso  la
sede di Brescia, Via Marsala 42/a, per il giorno il  giorno  giovedi'
23 Aprile 2009 alle ore 14,00 in prima convocazione  ed,  occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno Venerdi' 24  aprile  2009stesso
luogo e ora per discutere e deliberare su seguente Ordine del giorno 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1) Relazione sulla gestione  del  consiglio  di  amministrazione;
relazione del collegio sindacale e del revisore sul  bilancio  chiuso
al 31 dicembre 2008 
    2)  Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre   2008;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    3) Nomina di due amministratori in sostituzione di amministratori
dimessi  e   ricomposizione   del   Consiglio   di   Amministrazione;
determinazioni compensi. 
    4)  Nomina  di  un  nuovo  Amministratore  e  determinazione  del
compenso 
    5)  Informativa  riguardante  l'integrazione  dei  compensi   per
l'incarico  di  revisione  contabile  del  bilancio  attribuiti  alla
societa' Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli  esercizi  2008,  2009,
2010 e 2011 e per l'esercizio degli ulteriori incarichi conferiti. 
      
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   avranno
depositato le azioni almeno due giorni prima di  quello  fissato  per
l'adunanza presso la cassa sociale. 
    Brescia, 27 marzo 2009 

                            Il Presidente 
                       (Enrico Cotta Ramusino) 

 
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