AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      STRAORDINARIA E ORDINARIA 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e'  indetta  per  il
giorno 28 aprile 2009, alle ore 16.00, presso la Sede  di  Pontelungo
(Pistoia), via Provinciale Lucchese, n. 125/B in  prima  convocazione
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione, per il giorno 23 maggio  2009,
alle  ore  16.00,  presso  l'Auditorium  della  Sede  di   Pontelungo
(Pistoia),  via  Provinciale   Lucchese,   n.   125/B,   in   seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
    1. Modifiche agli articoli n. 1, 7, 21, 24, 30, 32, 35,  37,  40,
41, 42, 43, 46, 47 dello statuto Sociale; 
    2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per  apportare
le variazioni eventualmente richieste dalla Banca  d'Italia  ai  fini
del rilascio del provvedimento previsto dall'art. 56  del  D.Lgs.  1°
settembre 1993, n. 385. 
      
  PARTE ORDINARIA 
    1. Discussione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2008,
udite le relazioni degli amministratori e dei  sindaci.  Destinazione
dell'utile netto d'esercizio. 
      
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea, presso la sede e  le
succursali della Banca, restera' depositata una copia del bilancio  e
delle relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c. 

          p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente 
                         Avv. Patrizio Rosi 

 
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