CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
                         ORDINARIA DEI SOCI 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in  prima
convocazione presso gli uffici dell'ABI siti in  Via  della  Posta  3
Milano per le ore 7.00 del giorno 23 aprile 2009  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione per le ore  10.00  del  giorno  24  aprile  2009
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
                          ordine del giorno 
    1)  Bilancio  di  e-MID  SIM  S.p.A.  al  31  dicembre   2008   e
deliberazioni conseguenti. 
    2) Nomina di Amministratori e determinazione dei compensi. 
    3) Delibere ai sensi dell'articolo 2401 codice civile. 
      
  Si  rammenta  che  possono  intervenire  all'assemblea,  ai   sensi
dell'art. 10 dello Statuto, i Soci che risultino iscritti  nel  libro
dei Soci. 
    Milano, 23 marzo 2009 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Francesco Cesarini) 

 
T-09AAA1308