CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

  Il Socio e' convocato in Assemblea ordinaria presso la sede sociale
in Milano, via Arbe 49, per il giorno 20 aprile 2009 alle  ore  10.00
in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per  il
giorno 21 aprile 2009 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, della relazione
sulla gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  deliberazioni
relative. Presa d'atto della relazione del Collegio Sindacale e della
Societa' di Revisione. Destinazione dell'utile; 
    2. Determinazione del numero  degli  Amministratori,  nomina  del
Consiglio di Amministrazione e del Presidente per il triennio 2009  -
2011, determinazione dei compensi agli Amministratori; 
    3. Nomina del Collegio Sindacale per  il  trienno  2009  -  2011;
determinazione dei compensi; 
    4. Varie ed eventuali. 
    Milano, 26 marzo 2009. 

            Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                       (Bernhard Ernst Geilen) 

 
T-09AAA1315