CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  Si comunica che,  a  seguito  di  deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione della societa',  assunta  nel  corso  della  riunione
tenutasi in data 26 marzo 2009, i Signori Azionisti sono convocati in
assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 15,00,  in
prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2009, alle  ore  20,00,
in seconda convocazione, presso la Sede di Banca Tercas Spa  sita  in
Corso San Giorgio n.36 a  Teramo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
                          Ordine del giorno 
    1. Comunicazioni del Presidente 
    2. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 -
relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di revisione contabile 
    3. Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie 
    4. Integrazione compenso Societa' di revisione contabile 
    5. Dipendenti e conseguenziali 
      
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di  legge
e  di  statuto.  Al  riguardo  si   precisa   che   per   partecipare
all'assemblea stessa occorre richiedere la  "comunicazione"  relativa
alla partecipazione (ex "biglietto di  ammissione"),  prevista  dalla
normativa Consob/Banca d'Italia, emessa dalla  Banca  o  dal  diverso
intermediario, aderente  al  sistema  di  gestione  accentrata  Monte
Titoli, presso  cui  le  azioni  sono  depositate.  Sara'  poi  onere
dell'intermediario depositario trasmettere  a  Banca  Tercas  Spa  la
"comunicazione". 
  Per motivi  organizzativi  si  invitano  i  Soci  a  richiedere  la
"comunicazione"  all'intermediario  presso  il   quale   sono   state
depositate le azioni entro il 24 aprile 2009, al fine  di  consentire
il  puntuale  disimpegno   delle   attivita'   inerenti   ai   lavori
assembleari. 
  In base alla  vigente  normativa  non  sara'  possibile  consentire
l'intervento  in  assemblea  ai  Soci  che  si  dovessero  presentare
direttamente, senza avere prima chiesto la "comunicazione" alla banca
depositaria. 
  L'Azionista  puo'  farsi  rappresentare  -  nei   limiti   previsti
dall'art.2372 cod.civ. - da altro Azionista, avente diritto al  voto,
purche' quest'ultimo non sia membro degli organi amministrativi o  di
controllo o dipendente di Banca Tercas Spa, ne' una societa' da  essa
controllata o un membro degli organi amministrativi o di controllo  o
dipendente di questa. La registrazione delle presenze iniziera'  alle
ore 14,00 presso le postazioni situate  all'ingresso  della  riunione
assembleare, ove i Signori Azionisti  dovranno  esibire  tale  ultima
comunicazione, un documento d'identita' avente validita' legale e  le
eventuali deleghe. Ai sensi di legge il bilancio e le relazioni degli
Amministratori, dei  Sindaci  e  della  Societa'  di  revisione  sono
depositati in copia presso l'Ufficio Soci di  Banca  Tercas  Spa,  in
Teramo, Corso San  Giorgio  n.36,  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea, a disposizione degli azionisti. 
    Teramo, 27 marzo 2009 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         - Avv. Lino Nisii - 

 
T-09AAA1322