CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Signori azionisti sono invitati in  assemblea  ordinaria  per  il
giorno 30 aprile 2009 con inizio  alle  ore  20,30,  presso  la  sede
legale della societa' in prima convocazione e, occorrendo una seconda
convocazione, per il giorno 23  maggio  2009  alle  ore  12,00  nello
stesso sopra menzionato, per discutere e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1) Relazione del Collegio Sindacale; 
    2) Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e relativi allegati; 
    3)  Determinazione  del  compenso   organo   amministrativo   per
l'esercizio 2009; 
    4) Varie ed eventuali. 
      
  I Signori azionisti sono invitati a depositare le  azioni  in  loro
possesso presso la sede della societa' almeno cinque giorni prima  di
quello fissato per la riunione in prima convocazione. 
    Fiorano Modenese, li' 23 marzo '09 

                       L'Amministratore Unico 
                         (Barbolini Fiamma) 

 
T-09AAA1323