CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Soci  della  BANCA  ALPI  MARITTIME  Credito  Cooperativo  Carru'
s.c.p.a., sono convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria,
indette per il  giorno  18  Aprile  2009  alle  ore  09:30  in  prima
convocazione presso la Sede Sociale  e  per  il  giorno  Domenica  19
Aprile 2009  alle  ore  08:30  in  seconda  convocazione,  presso  il
palazzetto dello sport "G. Carlo Testa"  di  Carru'  -  Localita'  La
Nicoletta -, per deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
  ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2. Comunicazione del nominativo del nuovo Presidente del Collegio
dei Probiviri, designato dalla Federazione Locale; 
    3. Elezione cariche sociali: 
      -Nomina componenti il Consiglio di amministrazione; 
      -Nomina Probiviri Effettivi e Probiviri Supplenti; 
    4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione; 
    5. Determinazione del sovrapprezzo che deve  essere  versato  dai
nuovi soci; 
    6. Rinuncia al dividendo di cui  all'articolo  49  dello  Statuto
sociale; 
    7. Approvazione assicurazione responsabilita' civile e  infortuni
professionali ed extraprofessionali amministratori e sindaci; 
    8. Approvazione delle politiche di remunerazione dei  consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 
    9. Esame, discussione e deliberazione in merito  all'adozione  di
un  Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in  conformita'
alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario  emanate  dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008; 
    10. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione  di
un Regolamento elettorale ed assembleare. 
      
  ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 
    1. Modifiche statutarie a  seguito  dell'adozione  dello  statuto
tipo delle Banche di Credito Cooperativo; 
    2. Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.  1.9.1993
n. 385. 
      
  I Soci  partecipanti  alla  Assemblea  hanno  diritto  di  voto  se
iscritti a Libro Soci anteriormente al 18 Gennaio 2009. 

                      Il Presidente Del C.D.A. 
                          (Giovanni Cappa) 

 
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