CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                 ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 

  I Signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea  Ordinaria
e Straordinaria che si terra' in prima convocazione sabato 18  aprile
2009 alle ore 10,30 presso la palestra comunale,  via  Allende  2,  a
Gualtieri (RE) ed IN SECONDA CONVOCAZIONE: 
    DOMENICA 19 APRILE 2009 ALLE ORE 9,00 
  PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, VIA ALLENDE 2, A GUALTIERI (RE) 
                          ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE ORDINARIA: 
    1. Lettura, discussione ed approvazione del progetto di  Bilancio
al 31 Dicembre 2008 (Stato Patrimoniale, Conto  Economico,  Prospetto
delle variazioni di patrimonio netto, Rendiconto finanziario  e  Nota
Integrativa) udite le relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  e
del Collegio Sindacale per l'esercizio chiuso al  31  Dicembre  2008.
Lettura, discussione ed approvazione della proposta  di  destinazione
dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2.  Integrazione  del  regolamento  assembleare  della  Banca  in
adeguamento alle Disposizioni di  Vigilanza  sul  Governo  societario
emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo  2008  con  riferimento
alle disposizioni relative ai limiti al  cumulo  degli  incarichi  di
analoga natura degli esponenti aziendali ed  eventuale  rinumerazione
dell'articolato. 
      
  PARTE STRAORDINARIA: 
    1. Modifica agli  articoli  dello  Statuto  Sociale:  Articolo  7
(Limitazioni all'acquisto  della  qualita'  di  socio);  Articolo  23
(Organi sociali); Articolo  30  (Assemblea  ordinaria);  Articolo  32
(Composizione del consiglio di amministrazione); Articolo 35  (Poteri
del  Consiglio  di  Amministrazione);  Articolo  40  (Presidente  del
consiglio  di   amministrazione);   Articolo   41   (Composizione   e
funzionamento del comitato esecutivo); Articolo 42 (Composizione  del
collegio sindacale); Articolo  43  (Compiti  e  poteri  del  collegio
sindacale); Articolo 46 (Compiti e attribuzioni del direttore);  Art.
47 (Rappresentanza e firma sociale). 
    2. Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385. 
      
  PARTE ORDINARIA: 
    3. Approvazione delle politiche di  remunerazione  a  favore  dei
consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori  non
legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. 
    4. Nomina di un componente del Consiglio di  amministrazione  per
sostituzione di altro componente, ai sensi  dell'articolo  2386  cod.
civ. per gli esercizi fino al prossimo rinnovo delle cariche sociali. 
      
  Il Bilancio, la Nota Integrativa, la  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, la bozza di modifica  dello
Statuto  Sociale,  nonche'  la  documentazione  riferita   ai   punti
dell'ordine del giorno sono in visione presso la sede  sociale  e  le
filiali  della   Banca   dal   15°   giorno   antecedente   la   data
dell'assemblea. 
    Gualtieri, 17/03/2009 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                            Giuseppe Alai 

 
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