CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 

  Gli Azionisti sono convocati, in  Assemblea  ordinaria,  presso  lo
Studio del Notaio Monica De Paoli, in Milano, Via Manzoni n.  14,  in
prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 alle  ore  15,00  ed,
occorrendo, in seconda convocazione per  il  giorno  7  maggio  2009,
stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente 
                          ordine del giorno 
    1)  Approvazione  Bilancio  al  31  Dicembre  2008   e   delibere
conseguenti. 
      
  E, in Assemblea straordinaria, presso lo Studio del  Notaio  Monica
De Paoli, in Milano, Via Manzoni n. 14, in prima convocazione per  il
giorno 30 aprile 2009 alle  ore  15,30  ed,  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 7 maggio 2009, stessa  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
                          ordine del giorno 
    1) Modifiche dello Statuto Sociale e delibere conseguenti 
    Milano, 30 Marzo 2009 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                        (Sig. Diego Corbella) 

 
T-09AAA1351