Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' indetta per il giorno 24 aprile 2009 alle ore 9 presso i locali della sede amministrativa di Pistoia, largo Treviso n. 3 in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea per il giorno 26 aprile 2009 alle ore 9,30 presso l'ex Convento di Giaccherino, via Scala di Giaccherino, Pistoia, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifica agli artt. n. 7, 20, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 e 48. Conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale; 2. Conferimento al presidente dei poteri necessari per apportare le variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia ai fini del rilascio del provvedimento previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, udite le relazione degli amministratori e dei sindaci e del soggetto incaricato del Controllo contabile. Destinazione dell'utile netto d'esercizio; 2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale e approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali; 3. Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri. 4. Approvazione delle politiche di renumerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 5. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti di cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento della assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428 e 2429 del Codice civile. Pistoia, 26 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Piergiorgio Caselli C-094910 (A pagamento).