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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria E' convocata, presso la sede sociale in Scandale, piazza San Francesco l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2009 ore 14 in prima convocazione e, qualora occorresse, in seconda convocazione per il giorno 24 del mese di maggio dell'anno 2009 alle ore 9 in Roccabernarda via dei Bizantini presso il salone del ristorante Al Favaloro, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: A) Per l'assemblea straordinaria: Modifiche statutarie. B) Per l'assemblea ordinaria: 1. Discussione e a relazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa; 2. Destinazione dell'utile netto d'esercizio; 3. Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun obbligato; 4. Determinazione del sovrapprezzo da versare dai nuovi soci; 5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 6. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e sindaci; 7. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; 8. Elezione presidente e componenti Collegio sindacale; 9. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri; 10. Varie ed eventuali. Potranno intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci: tuttavia essi hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno tre mesi alla data fissata per l'assemblea e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Iginio Carvelli C-094927 (A pagamento).