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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Melchiorre Gioia n. 8, presso la sede della societa', per il giorno 23 aprile 2009 alle ore 15, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 24 aprile 2009 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. Bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni relative; 2. Nomina di un amministratore ovvero rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione; 3. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Milano, 24 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Enrico Maria Biglino M-09167 (A pagamento).