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Convocazione di assemblea ordinaria Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 16,30 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2009 alle ore 16,30 in seconda convocazione, presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale, Geometri e Turismo "Alfredo Morea" in via Piersanti Mattarella n. 20 in Fabriano, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie; 3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, nomina del presidente e del vicepresidente; 4. Determinazione del compenso annuale complessivo, del gettone di presenza e dell'eventuale rimborso spese da riconoscere agli amministratori e determinazione della quota da riservare al presidente e al vicepresidente, ai sensi dell'art. 13 dello statuto; 5. Nomina di un sindaco effettivo e di un supplente. Il presidente: ing. Alberto Ciappelloni S-091457 (A pagamento).