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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono invitati ad intervenire all'Assemblea Ordinaria che avra' luogo presso la sede della Societa' sita in Rimini, via Chiabrera 34 B, il giorno 29 aprile 2009, alle ore 11.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 maggio 2009 alla medesima ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008; relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; Delibere conseguenti e connesse; Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2010-2011 previa determinazione del numero dei membri; Determinazione dell'ammontare del gettone di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione; Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2010-2011, designazione del Presidente e determinazione dell'emolumento annuo spettante ai Sindaci effettivi nonche' del gettone di presenza; Varie ed eventuali. Il Presidente Del C.D.A. Agostini Giuseppe T-09AAA1381 (A pagamento).