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Convocazione di Assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Manzoni della Curia Vescovile in Rimini, via IV Novembre n. 35, per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 17,30, per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1) Approvazione del Bilancio relativo all'Esercizio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008; Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie e determinazione delle relative modalita', ai sensi e per gli effetti degli artt.2357 e seguenti del Codice Civile. Conseguenti determinazioni sul fondo acquisto azioni proprie. 3) Incarico a Societa' di revisione contabile delle attivita' di verifica di coerenza della Relazione sulla Gestione per gli anni 2008 e 2009 oltre ad altre attivita' a carattere aggiuntivo per l'esercizio 2008 - Determinazione dei compensi. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che esibiscano la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Rimini, 30 marzo 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Rag. Giuliano Ioni T-09AAA1386 (A pagamento).