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Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea degli Azionisti dell'IMMOBILIARE CELSA S.P.A. e' convocata in sede ordinaria e straordinaria - presso lo studio del Notaio Alessandra Alabiso, sito in Milano, via Guerrazzi, 9 - per i giorni 28 e 30 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 9:45, stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte Ordinaria: 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2008 e delibere relative. Parte Straordinaria: 1. Trasferimento della sede sociale in Milano, Galleria De Cristoforis, 3; 2. Trasformazione della societa' in S.r.l.; 3. Adozione del nuovo statuto; 4. Riduzione del C.S. da Euro 516.000,00 a Euro 100.000,00 - ai sensi dell'art. 2445 c.c. - mediante imputazione a riserva straordinaria disponibile dell'intero importo della riduzione; 5. Varie ed eventuali. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2445 c.c. si da' atto che la volonta' di procedere alla riduzione del capitale sociale deve intendersi quale atto accessorio e funzionale al processo di semplificazione societaria (trasformazione da S.p.A. in S.r.l.) in quanto l'attuale assetto appare - in termini di complessita' e di costi - non coerente con le reali esigenze di un'immobiliare dalle modeste dimensioni. L'approvazione della proposta consentirebbe, nell'ottica di una semplificazione gestionale, la riduzione dei costi fissi attuabile anche attraverso l'eliminazione del Collegio Sindacale. E' da rilevare, infine, che nessun pregiudizio verra' arrecato agli interessi sia degli azionisti che dei creditori poiche' l'operazione non determinera' una riduzione del patrimonio netto, in quanto avverra' mediante imputazione a riserva straordinaria disponibile dell'intero importo della riduzione. L'Amministratore Unico Milena Milanese T-09AAA1397 (A pagamento).