AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  e straordinaria dei Soci di questa banca e'
convocata  per  il  giorno  Giovedi'  30  Aprile 2009, alle ore 10,00,
presso  la  Sala  Convegni della Cassa a Rivarolo Mantovano (MN) - Via
Mazzini  c.m.,  in  prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno
non  si  raggiungesse  il  numero  legale  prescritto  per  la  valida
costituzione  dell'Assemblea,  per  il giorno Domenica 17 Maggio 2009,
alle  ore 9,45, sempre presso la Sala Convegni della Cassa, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte Ordinaria
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      2. Approvazione delle politiche di rimunerazione dei consiglieri
di  amministrazione, dei dipendenti e di collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      3. Approvazione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti
al   cumulo   degli   incarichi  di  analoga  natura  degli  esponenti
aziendali.
      
   Parte Straordinaria
      1. Modifica degli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47
dello Statuto Sociale.
      2.  Attribuzione  al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e  al relativo testo eventuali
limitate  variazioni  per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini
dell'accertamento,  mediante  attestazione  di  conformita',  ai sensi
dell'art.56  del  D.Lgs.n.385/93 - riscontrasse differenza rispetto al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo.
   
   Potranno  intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti  i  soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
      Rivarolo Mantovano, 31.03.2009.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         (Dr. Gorni Luciano)
 
T-09AAA1432 (A pagamento).