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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA A norma di Statuto viene deliberato di convocare l'assemblea generale straordinaria ed ordinaria dei Soci per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 19,30 in San Pier d'Isonzo in Via Roma, 36 presso la sala del ricreatorio Parrocchiale in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2009 stessa ora in San Pier d'Isonzo in Via Roma, 36 presso la sala del ricreatorio parrocchiale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria 1- Modifiche agli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e 47 dello Statuto sociale. 2- Attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza al Vice Presidente, di apportare alla delibera assembleare ed allo Statuto sociale eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 1° settembre 1993, n.385 Parte Ordinaria 1- Discussione ed approvazione del Bilancio e delle Nota Integrativa al 31.12.2008, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione della Societa'. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e deliberazione in merito. 2- Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 3- Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extra - professionali degli amministratori e sindaci. 4- Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 5- Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento elettorale ed assembleare adeguandolo anche alle norme relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008. 6- Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo. 7- Elezione dei componenti il collegio dei Probiviri. Turriaco, 1 aprile 2009 Il Presidente Del Cda Roberto Tonca T-09AAA1440 (A pagamento).