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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA. In data 30 Aprile 2009 (giovedi'), alle ore 12,00 presso la sala Congressi della sede di questa Banca, in via Colombo 1/3 Barlassina (MI), e' indetta in prima convocazione l'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, dei Soci di questa Banca per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sotto riportato. Qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, la stessa e' indetta, in seconda convocazione, per le ore 19,30 di venerdi' 15 Maggio 2009 presso la medesima sede. Il diritto al voto e le modalita' di partecipazione sono regolate dall'art. 25 dello Statuto Sociale. Dal 15 Aprile 2009 il bilancio e le relazioni connesse sono depositate presso la sede sociale. I Soci possono prenderne visione. ORDINE DEL GIORNO Per la parte straordinaria 1) Proposta di modifiche statutarie: adeguamento dello Statuto vigente alla nuova normativa introdotta dalle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche, con riferimento agli articoli 7 - 23 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41 - 42 - 43 -44 - 47 - 48; 2) Conferimento dei necessari poteri al Legale rappresentante della Societa' per apportare alla delibera assembleare e allo statuto le varianti eventualmente richieste dalla Banca d'Italia in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese. Per la parte ordinaria 1) Discussione ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2008, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci; destinazione dell'Utile netto di esercizio; 2) Determinazione del Sovrapprezzo delle azioni; 3) Elezione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri; 4) Approvazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di Dipendenti o di Collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della remunerazione del Collegio Sindacale; 5) Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale con previsione dei limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura assegnati ai Consiglieri di Amministrazione; 6) Stipula polizze relative alla responsabilita' civile professionale per Amministratori e Sindaci; 7) Varie eventuali. Banca Di Credito Cooperativo Di Barlassina Presidente Del Consiglio Di Amm.Ne Dr. Mario Beretta T-09AAA1445 (A pagamento).