Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per il
giorno  24  aprile  2009,  alle ore 7, presso la sede sociale di viale
Armando  Diaz n. 109, Cagliari, in prima convocazione, e per il giorno
25  aprile  2009,  alle  ore 16 presso l'Ente Fiera di Cagliari, viale
Armando  Diaz  n.  221,  Sala  Zedda,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.   Modifiche  Statutarie,  adeguamento  alle  disposizioni  di
vigilanza  in  materia  di organizzazione e governo societario emanate
dalla  Banca  d'Italia  il  4  marzo  2008,  mediante  modifiche degli
articoli  nn.  6);  7);  30);  35); 40); 41); 42); 43); 46); 47); 49);
dello statuto;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa;
      2.  Destinazione  dell'utile  netto  d'esercizio.  Discussione e
deliberazioni in merito;
      3.  Determinazione  dei  compensi  per i componenti del Collegio
sindacale  e  delle  modalita' di determinazione dei rimborsi di spese
sostenute per l'espletamento del mandato;
      4.  Elezione  del  presidente  del  Collegio  sindacale,  di due
sindaci effettivi e di due sindaci supplenti;
      5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      6.  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
societa'  in  adeguamento  alle  Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia,  in data 4 marzo 2008 con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali;
      7.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello Statuto, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo)
che  deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
                          Avviso importante
   La  trattazione  della  parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera'
appena  raggiunto  il  relativo  quorum  costitutivo  stabilito  dallo
statuto  e,  quindi,  anche  se  cio' comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
      Cagliari, 31 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         (firma illeggibile)
 
C-095079 (A pagamento).