Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
                       e straordinaria dei soci
 
   L'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  dei  Soci  della Banca di
Credito  Cooperativo  delle  Prealpi societa' cooperativa e' convocata
per  il giorno 30 aprile 2009, alle ore 8.30, in prima convocazione, e
per  il giorno 24 maggio 2009, alle ore 9.00, in seconda convocazione,
presso  il "Teatro Accademia" di Conegliano, in piazza G.B. Cima n. 5,
con il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1) Modifiche agli articoli dello Statuto sociale nn.: 7; 23; 24;
30; 32; 35; 40; 41; 42; 43; 44; 47; 48.
      2)  Attribuzione  di  poteri  al  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione,  nonche'  a chi lo sostituisce a norma di statuto, di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte  della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e dei Sindaci
sulla  situazione  dell'impresa  e sull'andamento della gestione e del
soggetto incaricato del controllo contabile.
      Destinazione   dell'utile  netto  di  esercizio.  Discussione  e
deliberazioni in merito;
      2) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
      3)  Integrazione  del compenso dovuto alla societa' di revisione
incaricata  del  controllo  contabile,  ex art. 2409-quater del codice
civile;
      4) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      5)  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008;
      6) Comunicazioni del Presidente.
   
   Potranno  prendere  parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel Libro dei Soci.
      Li', 01 aprile 2009

                   Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente:
                             Carlo Antiga
                              Il Notaio:
                          Giuseppe Ferretto
 
IG-0989 (A pagamento).