Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria in prima convocazione il giorno 30 Aprile 2009, alle ore
9.00,  presso  la sede di Pordenone di NordEst Banca S.p.A., Largo San
Giovanni  16,  e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione il giorno 28
maggio  2009  alle  ore  18.00,  presso  la  sala  Convegni del Centro
Congressi  di  UDINE  E  GORIZIA  FIERE  S.p.A. via Cotonificio n. 96,
(ingresso  Sud  quartiere fieristico) Torreano di Martignacco (UD) per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte Ordinaria
      1.  Esame  del  bilancio  al  31.12.2008,  della  relazione  del
Consiglio  di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della societa'
di revisione: deliberazioni conseguenti;
      2.    Nomina    del   Consiglio   di   Amministrazione,   previa
determinazione del numero dei membri del Consiglio, ai sensi dell'art.
17 dello Statuto Sociale;
      3. Determinazione dei compensi degli amministratori;
      4.   Nomina   del  Collegio  Sindacale  e  nomina  del  relativo
Presidente,  previa determinazione del numero dei membri del Collegio,
ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale;
      5. Determinazione dei compensi dei sindaci.
      6. Approvazione del Regolamento Assembleare
   
   Parte Straordinaria
      1.   Riduzione   del   capitale  sociale  per  perdite  da  Euro
30.000.000,00  a  Euro  17.700.000,00,  mediante  riduzione del valore
nominale unitario delle azioni da Euro 10,00 a Euro 5,90;
      2.   Aumento   del   capitale  sociale  a  pagamento,  in  forma
inscindibile,   con   esclusione  del  diritto  di  opzione,  da  Euro
17.700.000,00   sino   a   massimi  a  Euro  34.692.000,00,  per  Euro
16.992.000,00,  da  sottoscriversi  dalla  Banca  Popolare di Cividale
S.c.p.A. e da liberarsi in denaro con sovrapprezzo complessivo di Euro
1.229.760,00,  mediante  emissione  di  massime numero 2.880.000 nuove
azioni del valore nominale di Euro 5,90 l'una;
      3.  Modifica  degli  artt.  5,  10,  11,  17,  19,  22, 24, 28 e
conseguente rinumerazione degli artt. dal n. 11 al n. 34 dello Statuto
Sociale;
   
   La  documentazione  relativa  ai  punti  all'ordine del giorno, ove
previsto  dalla  normativa  vigente, verra' messa a disposizione degli
azionisti  presso  la  Sede  legale  nei quindici giorni che precedono
l'Assemblea.
      Udine, 2 aprile 2009

            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                        dott. Renzo Panighello
 
IG-0991 (A pagamento).