Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il giorno 30 aprile 2009 alle ore 10,00 in Milano,
Corso  Venezia  n.  18,  presso  lo  Studio Notai Associati Bellezza e
Barresi, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.  approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2008;
      2.  disamina della Relazione sulla Gestione, della Relazione del
Collegio  Sindacale  e  della  Relazione  del  soggetto incaricato del
controllo contabile;
      3.  decisioni in merito ad eventuali modifiche da apportare allo
Statuto vigente o adozione di un nuovo Statuto.
   
   Le  azioni  dovranno  essere  depositate presso la sede sociale nei
termini di Statuto.
      Milano, 2 aprile 2009

                             SOCIB s.p.a.
             p. Avv. Flaminia Rezzonico (Amministratore)
                        Notaio Enrico Bellezza
 
IG-0993 (A pagamento).