Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 30 aprile 2009 alle ore 10 ed in eventuale seconda convocazione
per  il  giorno  7  maggio  2009  alla  stessa  ora, presso la sede in
Milano, via Pontaccio n. 10, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008. Relazioni del
Consiglio  di amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa'
di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per il triennio
2009/2011 previa determinazione del numero dei suoi componenti;
      3.  Nomina  del  Collegio  sindacale  per il triennio 2009/2011,
designazione del presidente e determinazione dell'emolumento annuo;
      4.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  contabile  e  di
verifica  della  regolare  tenuta  della contabilita' e della corretta
rilevazione   nelle   scritture  contabili  della  societa'  ai  sensi
dell'articolo 2409-bis del Codice civile.
      
   Hanno  diritto  ad intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti
nel  libro soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza e che abbiano
entro tale termine depositato le azioni presso le casse sociali.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Giovanni Tamburi
 
M-09190 (A pagamento).