Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti  di Dexia Crediop societa' per azioni sono convocati
in  assemblea  ordinaria  per il giorno 24 aprile 2009, venerdi', alle
ore  10,  presso  la  sede di Dexia Crediop S.p.a., in Roma, via Venti
Settembre n. 30, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  finanziaria  annuale:  relazione  sulla gestione;
relazione   del   Collegio  sindacale;  relazione  della  societa'  di
revisione  incaricata del controllo contabile; relazione del dirigente
preposto;  bilancio  al  31  dicembre  2008;  deliberazioni  relative;
bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2008;
      2.  Regolamento  sui  limiti  al  cumulo  delle  cariche  per  i
componenti degli Organi societari;
      3.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per il triennio
2009-2011 previa determinazione del numero dei suoi componenti;
      4. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
      5.  Deliberazioni  ai sensi dell'articolo 2390 del Codice civile
(divieto di concorrenza);
      6. Determinazione del compenso complessivo annuale del Consiglio
di amministrazione;
      7. Nomina del presidente onorario.
      8.  Politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di
dipendenti e di collaboratori a questi ultimi assimilati.
   
   Si ricorda che per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno
far  pervenire  a  Dexia  Crediop  S.p.a.,  da  parte  dei  rispettivi
intermediari,   ai   sensi   della   vigente   normativa,   l'apposita
comunicazione  attestante  la  partecipazione  al  sistema di gestione
accentrata dei titoli, in regime di dematerializzazione, almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
   Nel  caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale per la
prima  convocazione,  la  seconda convocazione viene fissata fin d'ora
per  il  giorno  27  aprile  2009,  lunedi',  nello stesso luogo, alla
medesima ora, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.

                            Il presidente:
                           Mario Sarcinelli
 
S-091456 (A pagamento).