Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale in Roma, via Boncompagni n. 6, in prima convocazione per
il  giorno  30  aprile  2009  alle ore 12,30 ed occorrendo, in seconda
convocazione  per  il  giorno  15  maggio  2009 stessa ora e sede, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.    Bilancio   al   31   dicembre   2008   certificato   dalla
PricewaterhouseCoopers   S.p.a.,   relazione  del  liquidatore  e  del
Collegio sindacale: delibere relative;
      2.  Conferimento  incarico alla societa' di revisione per l'anno
2009;
      3.  Comunicazioni  in  ordine  all'azione giudiziaria deliberata
nell'assemblea  del  30 maggio 2005 e confermata nell'assemblee del 29
maggio  2006,  11  maggio 2007 e 8 maggio 2008, nei confronti dei soci
promotori  e  sottoscrittori,  nel  1979, del Consorzio Bancario Sir -
C.B.S.  S.p.a.  per il recupero di quanto dovuto dall'attuale gestione
liquidatoria  a  Intesa  San Paolo per effetto della sentenza Cass. 18
febbraio  2003,  n. 2469, e della sentenza che concludera' il giudizio
di rinvio in corso, interruzione prescrizione e differimento azione;
      4. Varie ed eventuali.
      Roma, 31 marzo 2009

                           Il liquidatore:
                       dott. Giovanni Ruoppolo
 
S-091537 (A pagamento).