Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I   signori   soci   sono   convocati   in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  il  Centro direzionale "Fontedamo" di Jesi, via
Ghislieri  n.  6,  per  il  giorno 30 aprile 2009 alle ore 10 in prima
convocazione,  ed  occorrendo, per il giorno 4 maggio 2009 alle ore 10
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di modifica degli articoli 15, 17, 20, 23, 24, 26,
27, 28, 30 e 36 del vigente statuto sociale.
      
   Parte ordinaria:
      1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2008, relazione del
Consiglio  di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa'
di  revisione  incaricata dei controllo contabile. Proposta di riparto
dell'utile netto e deliberazioni relative;
      2. Regolamento dell'assemblea: modifiche;
      3.   Elezione   del   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione del numero dei componenti;
      4.  Determinazione dei compensi agli amministratori per l'intera
durata del relativo mandato;
      5. Collegio sindacale: comunicazioni;
      6.  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di  azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea gli azionisti che esibiscano la
"Certificazione attestante la partecipazione al Sistema Monte Titoli",
rilasciata  dai  depositari  aderenti al sistema stesso in conformita'
alle proprie scritture contabili.
      Ancona, 27 marzo 2009

                      Banca delle Marche S.p.a.
                            Il presidente:
                             Lauro Costa
 
S-091542 (A pagamento).