Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale  della  Giuseppe  Citterio S.r.l. in Rho (MI), corso Europa n.
206, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15 ed
eventualmente  in  seconda  convocazione per il giorno 30 aprile 2009,
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008,
relazione   del  Consiglio  di  amministrazione  sull'andamento  della
gestione,  relazione del Collegio sindacale e relazione della societa'
di revisione; delibere relative.
      
   Possono  intervenire all'assemblea i signori azionisti iscritti sul
libro  soci che abbiano depositato le azioni presso le casse sociali o
presso le varie Filiali di UniCredit Banca, Intesa San Paolo S.p.a.

                            Il presidente:
                         Umberto Della Porta
 
S-091549 (A pagamento).