Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  Roma, via Lucrezia Romana nn. 41/47, alle ore 11,30
del  giorno  28  aprile  2009  in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione  il  giorno 29 aprile 2009, stessi luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Esame  ed  approvazione  del  bilancio  al 31 dicembre 2008,
sentite  la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione,
la  relazione  del Collegio sindacale e la relazione della societa' di
revisione  incaricata del controllo contabile; destinazione dell'utile
netto di esercizio.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  le cui azioni
risultino  depositate,  almeno  5  giorni  prima di quello fissato per
l'adunanza,  presso  la  sede  sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a.,
sede di Roma.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Franco Ferrarini
 
S-091560 (A pagamento).