Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in assemblea presso la sede
sociale  in Milano, viale Certosa n. 130, per il giorno 29 aprile 2009
alle  ore  10,30  in  prima  convocazione  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione  per  il  giorno  30  aprile 2009 nello stesso luogo alla
stessa ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Relazioni   e   bilancio   dell'esercizio   2008,  esame  e
deliberazioni relative;
      2.  Nomina  degli  amministratori previa determinazione del loro
numero;
      3. Compensi degli amministratori;
      4. Varie.
      
   L'intervento e la rappresentanza nell'assemblea sono regolati dalle
vigenti  norme  di  legge  e  di  statuto.  A  norma dell'art. 9 dello
statuto  il deposito delle azioni dovra' avvenire almeno cinque giorni
prima dell'assemblea presso la sede sociale.
      Milano, 25 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                            Frank Pilgram
 
S-091566 (A pagamento).