Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il
Grand  Hotel  Terme di Sirmione (BS), viale Marconi n. 7, per le ore 9
di  giovedi'  30  aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno di
giovedi'  7  maggio  2009,  stesso  luogo  alle  ore 11,30, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Delibere di cui all'art. 2364 del Codice civile;
      2.  Delibera  in  ordine  alla  riserva  per  acquisto di azioni
proprie.
      
   Possono intervenire all'assemblea, ai sensi dell'art. 4 della legge
29  dicembre  1962,  n. 1745 e successive modifiche, gli azionisti che
abbiano  depositato  le  loro  azioni almeno cinque giorni prima della
data  fissata  per  l'assemblea,  presso  la sede sociale in Sirmione,
presso  la  Banca  Intesa  San Paolo S.p.a., sedi di Brescia e Milano,
presso  UbiX  Banco  di  Brescia,  sedi di Brescia e Milano, presso il
Credito  Bergamasco  sede  di  Brescia, nonche' presso UniCredit Banca
S.p.a., sede di Milano.
      Sirmione, 27 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Filippo Ferne'
 
S-091598 (A pagamento).