Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  nella  sede  sociale  della  Banca  in  Licata (Palazzo
Frangipane, corso Vittorio Emanuele n. 10) alle ore 9,30 dei giorni 30
aprile   e   24  maggio  2009,  rispettivamente  in  prima  e  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Relazione  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale sull'89° esercizio;
      2. Bilancio al 31 dicembre 2008 e determinazioni relative;
      3. Nomina di amministratori;
      4. Determinazioni ai sensi dell'art. 40 dello statuto sociale;
      5. Elezione del Collegio dei probiviri;
      6. Determinazioni ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale;
      7. Approvazione dei seguenti regolamenti:
        a) regolamento assembleare;
        b) regolamento sulle politiche di remunerazione;
        c) regolamento cumulo incarichi amministratori.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Aumento  del  capitale  sociale  ed  emissione  di  prestito
obbligazionario subordinato e convertibile;
      2. Modifiche statutarie.
   
   Hanno  diritto  di  intervenire  in  assemblea i soci che risultano
iscritti  nel libro dei soci da almeno novanta giorni e, sono in grado
di  esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione
accentrata.
      Licata, 30 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        dott. Nicolo' Curella
 
S-091608 (A pagamento).