AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  straordinaria  e  ordinaria dei Soci e' indetta per il
giorno  30 del mese di aprile dell'anno 2009, alle ore 17.00 presso la
sede  sociale  della  Banca,  Pontassieve, Via V. Veneto n.9, in prima
convocazione,  e,  qualora  nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero  legale  prescritto  per la valida costituzione dell'Assemblea,
per  il  giorno  Venerdi'  22  maggio  2009  alle  ore 19.30 presso la
"Fattoria  di Grignano", Via di Grignano n.22, Pontassieve, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   PARTE STRAORDINARIA
      1  -  Modifica  agli  articoli n.7,30,32,35,40,41,42,43,44,47,48
dello Sta-tuto sociale.
      2   -  Conferimento  al  Presidente  dei  poteri  necessari  per
apportare  le  variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia
ai  fini  del  rilascio  del  provvedimento  previsto dall'art. 56 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
      
   PARTE ORDINARIA
      1 - Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni  degli amministratori, dei sindaci e del soggetto
incaricato  del  controllo  contabile.  Destinazione  dell'utile netto
d'esercizio.
      2   -   Approvazione   delle   politiche  di  remunerazione  dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      3 - Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
      
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c..

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Prof. Giorgio Clementi
 
T-09AAA1457 (A pagamento).