CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati in Assemblea straordinaria e
ordinaria per il giorno 7 maggio 2009 alle ore 10,30 presso gli uffici
in  Capriolo,  Via  G.  Niggeler,  67  in  prima convocazione e per il
giorno  8  maggio 2009 alle stessa ora e nello stesso luogo in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte straordinaria
      1.  Trasferimento  della  sede  legale  e  conseguente  modifica
dell'art. 2 dello statuto sociale;
      2. Modalita' di convocazione dell'assemblea e modifica dell'art.
7 dello statuto sociale;
      3.   Proposta   di  emissione  di  un  prestito  obbligazionario
convertibile di Euro cinque milioni;
      4.  Proposta  di  aumento  del  capitale  sociale a servizio del
prestito obbligazionario convertibile per Euro cinque milioni;
      5. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Parte ordinaria
      1.  Relazione  sulla  gestione del consiglio di amministrazione,
relazione  del  collegio  sindacale e relazione del revisore contabile
sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2008;
      2.  Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2008;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3.  Esame  del  bilancio  consolidato  del gruppo al 31 dicembre
2008,  delle  relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio
sindacale e del revisore contabile;
      4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  di  legge  per  poter  intervenire o farsi rappresentare
all'assemblea,  i Signori Azionisti devono depositare le azioni almeno
cinque  giorni  prima di quello fissato per l'adunanza presso le casse
sociali o presso i seguenti istituti di Credito:
      BNP PARIBAS - Milano
      Banca Popolare di Bergamo - Palazzolo S/O
      Cordusio - Milano
      Banca del Gottardo - Lugano
      31 Marzo 2009

                            Il Presidente
                           (Paolo Archetti)
 
T-09AAA1462 (A pagamento).