AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  straordinaria  e  ordinaria dei Soci e' indetta per il
giorno  30  Aprile  2009,  alle  ore 18,00, presso la sede sociale, in
prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse
il    numero    legale   prescritto   per   la   valida   costituzione
dell'Assemblea,  per  il giorno 30 Maggio 2009, alle ore 16,00, presso
la sede sociale in Pitigliano - SS 74 Maremmana Est, 55256, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
   PARTE STRAORDINARIA
   
      1.  Modifiche agli articoli n. 7, 30,32, 35,37,40,41,42,43, 46 e
47 dello Statuto Sociale.
      2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per apportare
le  variazioni  eventualmente  richieste  dalla Banca d'Italia ai fini
del  rilascio  del  provvedimento  previsto  dall'art.  56  del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385.
      
   
   PARTE ORDINARIA
   
      1.  Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni degli amministratori e dei sindaci . Destinazione
dell'utile netto d'esercizio.
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      3.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 04 marzo 2008.
      4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione,  del  Comitato  esecutivo  e del Collegio sindacale e
approvazione   dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali.
      5.  Elezioni  dei  componenti  del Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio Sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri.
      
   
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c..

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                             Roberto Peri
 
T-09AAA1464 (A pagamento).