AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   I   Soci   sono   convocati   in  Assemblea  Generale  Ordinaria  e
Straordinaria  per  giovedi'  30  aprile 2009 alle ore 13,00, in prima
convocazione,  presso  il  Centro Fiera del Garda di Montichiari - Via
Brescia  n.  129,  ed  in  seconda  convocazione,  nello stesso luogo,
domenica 10 maggio 2009 alle ore 9,30 per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
   PARTE ORDINARIA
      1) Discussione ed approvazione del Bilancio dell'Esercizio 2008,
udite  le  relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione.
        Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
      3) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      4)  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura  degli  esponenti  aziendali  e  modifica  art.  16 relativo ai
crediti formativi.
      5)  Determinazione  dei  compensi  degli  amministratori  e  dei
sindaci.
      6)  Determinazione  dell'integrazione  del compenso dei revisori
contabili.
      7) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
      
   PARTE STRAORDINARIA
      1)  Modifica  degli  articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 48 dello Statuto Sociale.
      2)  Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto, del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ex
art.  56 del D. Lgs. N. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello Statuto Tipo delle Banche di Credito Cooperativo.
      
   Potranno  intervenire  all'Assemblea e votare i Soci che, alla data
di  svolgimento  della stessa, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei Soci.
   Presso  la  sede  sociale e presso le filiali e' a disposizione dei
Soci il Bilancio d'Esercizio 2008 con le annesse relazioni.
      Montichiari li' 2 aprile 2009

                            Il Presidente
                         Avv. Alessandro Azzi
 
T-09AAA1470 (A pagamento).