AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  Straordinaria  e  Ordinaria dei Soci e' indetta per il
giorno 30 aprile 2009, alle ore 8, presso la Sede in Viale C. Comaschi
n.  4,  in  prima  convocazione  e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse  il  numero  legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea,  per  il  giorno 24 maggio 2009, alle ore 9.00, presso
l'Eurohotel,   Via   Nazario   Sauro   n.  3  a  Cascina,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   PARTE STRAORDINARIA
      1.  Modifiche  agli articoli 22-24-30-32-33-35-40-41-42-43-46-47
dello Statuto Sociale.
      2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per apportare
le  variazioni  eventualmente  richieste  dalla Banca d'Italia ai fini
del  rilascio  del  provvedimento  previsto  dall'art.  56  del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385.
      
   PARTE ORDINARIA
      1. Discussione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni  degli Amministratori e dei Sindaci. Destinazione
dell'utile netto d'esercizio.
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      3.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
      
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
Soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del Bilancio e delle
Relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428,2429 c.c.
   

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                           Stefano Bertini
 
T-09AAA1486 (A pagamento).